مكافحــة حالات تبييض الأموال
كشفت “هيئة التحقيق الخاصة التابعة لـ”مصرف لبنان” عن وصول عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان إلى 470 حالة خلال 2016، منها 77.23% صادرة من جهات محلية و22.77% من جهات أجنبية. وعليه، حققت الهيئة في 399 حالة وأبقت 71 حالة أخرى قيد الدراسة، كمــا أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 42 حالة، 37 منها ذات مصدر محلي و5 حالات منها ذات مصدر أجنبي. في حين شكّلت حالات “اختلاس أموال خاصّة” الحصّة الأكبر بنسبة 32.79% مايعادل 140 حالة من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال 2016، تلتها حالات “التزوير” بنحو 63 حالة بنسبة 14.75، و46 حالة متعلقة بـ”الإرهاب وتمويل الإرهاب” بنسبة 10.77%.
*************************************
مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 198 _حزيـــران 2017
تعليقات الفيسبوك