الهيئة التنظيمية السويسرية تتهم بنك عودة سويسرا بانتهاك قانون السوق المالية

قالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية FINMA إن بنك عودة في سويسرا، التابع لمجموعة مصرفية لبنانية، انتهك التزاماته في مجال مكافحة غسل الأموال وانتهك بشكل خطير قانون السوق المالية.
وأمرت الهيئة بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك (21.14 مليون دولار).
وأشارت الهيئة التنظيمية في بيانها إلى أنه “في سياق الإجراءات، تعاون البنك معنا واتخذ إجراءات للامتثال للقانون”.
يشار إلى ان بنك عودة (سويسرا) SA تأسس لأول مرة في زيوريخ عام 1976، وتم نقل مقره الرئيسي لاحقًا إلى جنيف، بالقرب من المدينة القديمة التاريخية بالمدينة والبحيرة الشهيرة.
وفي عام 2001، تم الاستحواذ على رأس مال البنك بالكامل من قبل بنك عودة ش. م. ل. كما أن لديها مكتبًا تمثيليًا في وسط مدينة بيروت، لبنان، بحسب موقع البنك.
ويعمل بنك عودة (سويسرا) SA بموجب ترخيص مصرفي سويسري وتحت إشراف هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، ويقدم خدمات مصرفية مصممة خصيصًا للعملاء من ذوي الثروات العالية، مع إمكانية الوصول إلى المنتجات وأسواق الصرف الأجنبي في كل مكان العالم.