ملياردير هندي يطلب اللجوء السياسي

نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مسؤولين هنود وبريطانيين أن تاجر المجوهرات الملياردير “نيراف مودي” الذي تتركز حوله قضية احتيال يتجاوز حجمها ملياري دولار في الهند، قد فر إلى بريطانيا حيث يطالب باللجوء السياسي. وكان بنك البنجاب الوطني الهندي قد قال في وقت سابق من عام 2018 إن مجموعتين لتجارة المجوهرات يرأسهما مودي وخاله ميهول تشوكسي قد حصلا على نحو 2,2 مليار دولار من البنك عن طريق التحايل بجمع ائتمانات من فروع بالخارج لبنوك هندية باستخدام ضمانات غير قانونية.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 211 _تموز 2018