السلطات الهندية تحقق مع 35 ألف شركة
تحقق السلطات الهندية مع 35 ألف شركة لقيامها بعمليات إيداع وسحب بعد قرار شطب عملات ورقية بالبلاد.وقال مسؤولون هنود إن 35 ألف شركة قامت بإيداع وسحب 170 مليار روبية ( 2.6 مليار دولار)، في أعقاب إلغاء الهند لعملات ورقية، مما أثار الشبهات بوقوع مخالفات ودفع السلطات لإجراء تحقيق.وكانت الهند قد ألغت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عملات ورقية بقيمة 500 وألف روبية (7 و15 دولاراً) في إطار جهودها للقضاء على ” المال الأسود”.وقال المتحدث دي اس ماليك: “إن الاستفسار من بنوك لها صلة بـ 58 ألف حساب يخص 35 ألف شركة كشف عن أنه تم إيداع وسحب أكثر من 170 مليار روبية عقب إلغاء العملات الورقية”.
*************************************
مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 204 _كانون الأوّل 2017
تعليقات الفيسبوك