مصرف لبنان يكثف جهوده لمكافحة تبييض الأموال

استضافت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44 سنة 2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، شارك فيه عدد من الجهات اللبنانية الملزمة بالإبلاغ خصوصا تلك التي شملها القانون 44 ومنها كتاب العدل وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالإضافة الى الجهات المعنية أصلا بالإبلاغ قبل تعديل القانون المذكور مثل تجار السلع ذات القيمة المرتفعة ووكلاء العقارات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
وقد أقيم المنتدى بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية – صندوق السلام وتحقيق الاستقرار، بالاشتراك مع المركز العالمي للأمن التعاوني الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مقرا لمكاتبه.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 202 _تشرين أوّل 2017