مصرف استرالي .. متهم بتمويل الارهـاب

كشف أحد أكبر مصارف استراليا  كومنولث أن مديره التنفيذي إيان ناريف الذي يشتبه بارتكابه انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيقدم استقالته. ناريف الذي سيترك مهماته بحلول نهاية السنة المالية 2018″.كانت قد توالت دعوات إلى استقالته  بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية “اوستراك” تحقيقاً ضد مصرف كومنولث المتهم بأنه لم يرسل إليها تقارير تتعلق بأكثر من 53 ألف عملية تحويل مالية الى خارج استرااليا.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 201 _أيلول 2017