تزايد في حالات غسيل الأموال

كشفت السلطة الفيدرالية للرقابة على المؤسسات المالية في سويسرا، في تقرير لها عن تزايد حالات غسيل الأموال في المصارف السويسرية ، ومـع عدة تحقيقات جنائية في عدد من هذه المصارف، ورغـم ذلك فقـد أبدت السلطة الفدرالية تفائلها بتحسن ثقافة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة”. مشيرة ً أن مصرف “كريدي سويس” اضحى في بؤرة اهتمام عدة دول في إطار حملة تهدف إلى ملاحقة أشخاص يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في خمسة بلدان. وبحسب الهيئة السويسرية التي تراقب أداء المصارف، بلغ عدد الحسابات المصرفية المشتبه بها 55 ألفاً. كما تم فرض عقوبات على مصرفي ” BSI ” وفالكون  السويسريين والفرع السويسري لمصرف “كوتس” في إطار تحقيقات حول تورط محتمل في فضيحة صندوق التنمية السيادي الماليزي.