أميركا تغرم أكبر مصرف إيطالي

وافق مصرف “انتيسا سان باولو”، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية في نيويورك لانتهاكه قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ اخفى عمليات مصرفية مع إيران المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وتقول السلطات المالية الأميركية إن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية.
وأضافت هيئة الرقابة المالية أن معظم هذه الانتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن الهيئة اكتشفتها في عام 2016.

مجلة البنك و المستثمر
العدد 193
كانون الثاني 2017