HSBC .. مهدد بملاحقة قضائية
طلبت النيابة الفرنسية المتخصصة في القضايا المالية إحالة بنك «HSBC» البريطاني العملاق على القضاء بتهمة تبييض أموال ناجمة عن تهرب ضريبي والتواطؤ في السعي لإبرام صفقات غير قانونية، وأكدت النيابة الفرنسية قرارات كانت قد أصدرتها في آذار/مارس 2015 بمقاضاة الفرع السويسري للمجموعة المصرفية البريطانية مشيرةً إلى إقتناعها بأن البنك كان قد اقترح على زبائن فرنسيين في عامي 2006 و2007 عمليات وتدابير عبر ملاذات ضريبية، لإخفاء ممتلكاتهم عن مصلحة الضرائب.
مجلة البنك والمستثمر
العدد 192
كانون الاول 2016
تعليقات الفيسبوك