توضيح “الهيئة” لآليات إرسال الأموال واستقبالها

أكدت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب السورية، عدم وجود أي مانع لأي شخص يرغب باستقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهريا، وأنه لم يسبق للهيئة أن أصدرت أي توجيه لشركات الحوالات أو للمصارف، تمنع بموجبه إرسال الحوالات أو استقبالها إن تجاوزت عدداً معينا. ولفتت الهيئة إلى قيام الشركات والمصارف بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها، ويكون التصريح شفهيا بمعظم الحالات، إلا في حال المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب إثباتا، أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي دون مبررات مقنعة، أو عندما يكون عدد الحوالات ومبالغها غير متناسب مع مبررات إرسالها، فمن الطبيعي أن تخضع للتدقيق، وليس “الإيقاف أو المنع”، وذلك حماية للنظام المالي من النشاطات التي تحمل شبهة جرمية، أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 214 _تشرين أول 2018