سويسرا تحقق في حسابات عملاء سعوديين

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلاً عن مصادر أن  بنوك سويسرية قدمت بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال وهو جزء من دائرة الشرطة الاتحادية.
وتعكس هذه العملية تعرض البنوك في سويسرا لضغوط وارتباكات عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي تحكم غسيل الأموال والفساد.
وقالت المصادر إن المحادثات السرية بين السعودية والقطاع المصرفي السويسري لها علاقة بحملة الفساد.
وأشارت المجلة إلى أن هناك بالفعل اتصالات بين السعودية وبنوك سويسرية منها Credit Suisse و UBS لها علاقة باكتتاب عملاق النفط السعودي “أرامكو”.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 205 _كانون الثاني 2018

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة